泰国警方通报案情
泰国警方网络犯罪部门近日通报，成功捣毁一个名为“BANKKOK1688”的网络赌博网站。该网站利用“人头账户”收款，并通过加密货币进行洗钱，资金流转总额超过24亿泰铢（约合5.2亿元人民币）。
泰国警方披露，“BANKKOK1688”网站注册会员已逾万人，运营时间至少一年，月均资金流转规模约2亿泰铢。该网站提供包括彩票、老虎机、国际足球博彩及百家乐等多种网络赌博服务。用户可通过网站申请充值与提现，同时还有管理员协助处理资金交易。
深入调查后，警方发现该赌博网络结构清晰，分工明确。其通过人头账户接收客户转账、向用户返还资金，并设立专门账户进行资金归集与转移。为掩盖资金流向及洗钱目的，共使用18个银行账户进行操作。
在掌握相关证据后，警方已向刑事法院申请逮捕令，并对18名涉案人员发出通缉令。截至目前，已有6名嫌疑人落网。警方已对所有涉案人员提起公诉，罪名包括：“共同组织或引诱、宣传、直接或间接劝诱他人通过电子媒体参与未经许可的赌博活动；两人以上共谋实施洗钱犯罪并已实施洗钱行为；共同实施洗钱罪”。
特约撰稿：泰国星暹
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